为进一步增强广大人民群众的反诈意识和防范能力，南宁市法院发布三起电诈及其关联犯罪典型案例，旨在提醒广大人民群众筑牢思想防线，守好“钱袋子”。

　　2023年5月起，被告人邓某某明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍多次帮助他人转移、购买手机或经他人处理后取回，被告人李某某则将处理过的手机及“炒股资料”邮寄至指定地址及人员手中。其中，农某某就是收到“新手礼包”的一员。其在网络上看到“股掌会”相关信息后联系对方，对方向其发送直播链接介绍的股票投资APP并“教授”如何掌股。期间，农某某收到对方寄送的创始人亲笔信件、“油管畅通操盘秘籍”及炒股专用手机等材料和物品，其被材料所宣称的“高回报高收益”“庄散联盟市场运作”“共创投资传奇”等字样吸引，且手机上已安装好交易软件，电脑上也有交易网站，误认为是正规平台，进而放松警惕，被一步步引诱在平台开户、充值炒股理财，最终账户被冻结套牢，损失巨额财产。

　　法院认为，被告人邓某某、李某某明知他人利用信息网络实施犯罪而为其提供帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪。法院以帮助信息网络犯罪活动罪，分别判处邓某某、李某某有期徒刑八个月、六个月，并处罚金，追缴二人的违法所得，没收并上缴国库。

　　通过视频学习、掌股教学培训后在指定平台进行投资炒股就能有高额回报？新学员即赠送“秘籍”和手机等礼物？遇到这样的“好事”可千万不要相信，投资有风险，稳赚不赔都是不法分子常用的噱头。投资者需提高防范意识，通过正规的平台、渠道投资，切莫相信不法分子的花言巧语，被假冒的非法虚拟平台、软件制造的假象所迷惑，落入电信诈骗陷阱。

　　2023年6月，被告人黄某在王某某（另案处理）的拉拢下，产生了去缅北地区从事电信网络诈骗活动赚钱的想法。之后，黄某在王某某等人的安排下，以出境旅游的名义办理了出入境护照，伙同王某某等人持护照从广州白云机场出境前往泰国曼谷，并在他人的安排下到达缅北果敢地区，进入电信网络诈骗窝点。同年7月至10月，黄某以“将军”为代号，在诈骗分子的安排下，统一学习诈骗话术后，包装成虚假的成功人士，通过社交账号添加、诱骗网友，从事电信诈骗引流工作。直至同年10月28日，黄某入境后被公安机关抓获归案。

　　法院认为，被告人黄某违反国（边）境管理规定，为实施电信网络诈骗，以旅游为由申领出入境证件，出境后即前往电信网络诈骗犯罪窝点，情节严重；黄某参加境外犯罪团伙，实施电信网络诈骗犯罪行为，有其他严重情节，其行为已构成偷越国（边）境罪、诈骗罪。法院以诈骗罪判处黄某有期徒刑一年二个月，并处罚金五千元；以偷越国（边）境罪判处黄某有期徒刑六个月，并处罚金五千元；合并执行有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元。

　　境外不是法外之地，国家正在以雷霆之势开展跨境电诈联合打击行动，绝不姑息任何违法犯罪行为，广大群众莫被“高薪”诱入犯罪深渊，对宣称“包机票、高提成、免学历”的“海外高薪招聘”信息需保持高度警惕，所谓的“高薪天堂”，可能是电诈团伙通过暴力控制、限制人身自由、殴打强迫从事杀猪盘、裸聊、投资理财等电信网络诈骗活动，不仅护照被扣留，逃跑者还惨遭毒打，部分人甚至被转卖至其他诈骗窝点，沦为犯罪分子敛财的工具，最终锒铛入狱。

　　被告人莫某某为获取非法利益，找到被告人曾某某、卢某某提供银行卡账户，配合上游转移违法犯罪所得资金。曾某某、卢某某又先后找到被告人彭某某、黄某某提供银行卡账户，继续帮助莫某某配合上游人员转移违法犯罪所得。

　　2022年3月4日，莫某某收到曾某某、卢某某提供的卢某某名下工行卡账户后，联系上游将违法犯罪所得转进该卡。曾某某、卢某某随即购买13台苹果手机（价值12万余元）并交给莫某某。莫某某随后将手机转售他人套现。经查实，卢某某该银行账户于当日收取了上游犯罪被害人张某被骗款项6万元。

　　2022年3月6日，曾某某、卢某某找到被告人彭某某提供名下银行卡。先由莫某某联系上游人员将款项转进该银行卡，后曾某某、卢某某、彭某某购买21部苹果手机（价值19万余元）交予莫某某。经查实，彭某某银行账户收取了上游犯罪被害人李某被诈骗款项1.2万元。

　　2022年4月9日，曾某某、卢某某找到被告人黄某某提供名下银行卡收取上游钱款小火箭配置规则conf，采用上述手段高价购买15台苹果手机（价值13万余元）并转卖“套现”。经查实，黄某某该银行卡账户于当日收取上游犯罪被害人茹某被诈骗款项1万元。

　　法院认为，被告人莫某某等人明知是违法所得而进行接收转移并帮助套现，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处莫某某等人三年六个月至十一个月有期徒刑，并处罚金六万元至二万元不等罚金，追缴各被告人违法所得上缴国库。

　　在本案例中，莫某某等人妄图采用正常的市场商品交易方式“套现”转移犯罪所得，逃避法律追究，该犯罪手段隐蔽，不仅干扰了正常的经济管理秩序，也给司法机关的侦查和打击工作带来了挑战。商家和普通消费者在市场交易中，应警惕异常交易行为，提高识辨电信网络诈骗的能力，当遇到交易价格严重偏离市场价，或者交易数量、频率与交易主体的经营规模、范围明显不符等可疑交易行为时，应及时向相关部门举报。广大人民群众应遵守相关法律法规，妥善保管、使用自己的信用卡或储蓄卡及其密码，不要外借、转卖给他人使用，切勿因一时贪念因小失大，触犯刑律。